República Dominicana
XI Congreso Regional
CORLAFC 2026
Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción: “Mapa del crimen financiero en LATAM 2026”.
Regístrate antes del 10 de junio
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+ obtienes 10 créditos AML.
Fecha
25 al 28 de junio de 2026
Sede
Dreams Cap Cana Resort & Spa
País
República Dominicana
Video principal
CORLAFC 2026 en movimiento
Una pieza central para presentar la experiencia, la recertificación AML FIBA y los beneficios del congreso antes de entrar al programa completo.
Video principal
El encuentro
Una agenda regional para anticipar el riesgo financiero
CORLAFC 2026 reúne a profesionales de cumplimiento, finanzas, seguros, auditoría, investigación y gestión de riesgos para analizar cómo evoluciona el lavado de activos en entornos digitales, globales y cada vez más automatizados.
4
Días de congreso y networking
12
Especialistas invitados
10
Bloques temáticos especializados
Especialistas invitados
Conferencistas CORLAFC 2026
Voces expertas de República Dominicana, Colombia, Panamá y Costa Rica analizarán el nuevo mapa del crimen financiero en Latinoamérica.
República Dominicana
República Dominicana
Eliana Díaz
Venezuela
Iliana Meléndez
República Dominicana
Gustavo A. de los Santos Coll
República Dominicana
Katia Morales
Colombia
Oscar Moratto
República Dominicana
Ramón Guzmán
República Dominicana
Robert Mustafá
CP
República Dominicana
Carla Peña
CL
República Dominicana
Carlos Leonardo
Panamá
Gerineldo Sousa
Costa Rica
Juan José Acuña
Perfiles ejecutivos
Trayectorias que elevan la conversación
Un cuerpo de expositores con experiencia en cumplimiento, seguros, ciberseguridad, auditoría, gestión pública, justicia y prevención de delitos financieros.
Abogada, consultora y conferencista con más de 18 años de experiencia en derecho administrativo, gestión pública, presupuesto público y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y destrucción de armas masivas en instituciones públicas y privadas de Venezuela y República Dominicana.
Abogada especialista en PLAFT con más de 27 años de experiencia en el sector financiero y en regulaciones aplicables a cooperativas, entidades financieras, mercado de valores, seguros, fiduciarias y otros sujetos obligados.
Ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado financiero, con funciones gerenciales en PLAFT, cumplimiento, riesgo operacional, cumplimiento fiscal extranjero, inteligencia financiera, monitoreo y desarrollo de sistemas.
Economista con énfasis en finanzas y más de 22 años de experiencia en sectores público y privado de Colombia y República Dominicana. Acumula más de 12 años en seguros, con visión de sujeto obligado y regulador, además de certificación FIBA AML.
Abogado litigante y consultor con más de 23 años de carrera profesional, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo, ex fiscal del Distrito Nacional y socio senior de C, C & R Gabinete Legal.
Abogada especializada en política fiscal, derecho económico y cumplimiento, con más de 20 años de experiencia en el sector público, donde ha ocupado posiciones ejecutivas vinculadas a política, legislación fiscal y regulación.
Abogado con más de 13 años de experiencia continua en la función pública, especializado en cumplimiento regulatorio, supervisión de riesgos, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
CP
Abogada y asesora estratégica con más de 10 años de experiencia en gobernanza AML/CFT, coordinación interinstitucional, asesoría jurídica, operaciones legales y soporte ejecutivo de alta dirección.
CL
Ingeniero de sistemas con más de 17 años de experiencia profesional en ciberseguridad. Ha contribuido al fortalecimiento del ecosistema dominicano de ciberseguridad y a marcos legislativos, regulatorios y de delitos cibernéticos.
Abogado y notario público con más de 15 años de experiencia como consultor legal especializado en derecho notarial y registral, derecho privado, comercial y penal. También cuenta con más de 12 años de experiencia docente.
Ingeniero civil con formación avanzada en finanzas y experiencia en AML/ATF, business intelligence, gestión de proyectos, presupuestos y recursos. Domina técnicas de inteligencia artificial, análisis multicriterio, AHP y CBR.
Experto auditor interno y forense, con amplia trayectoria en el sistema financiero dominicano y más de 31 años como vicepresidente contralor del Banco Popular Dominicano. Es además escritor de libros de auditoría forense.
Agenda oficial
Programa visual CORLAFC 2026
Tres jornadas con apertura institucional, paneles técnicos, networking, certificación y cierre ejecutivo en Dreams Cap Cana Resort & Spa.
25
Apertura, panel inicial y cóctel de bienvenida.
26
Jornada técnica de crimen financiero, IA, fraude y ciberseguridad.
27
Cierre académico, certificados y cena privada con expositores.
Jueves 25 de junio
Apertura-
07:00 pm
Ceremonia de apertura y bienvenida
-
07:15 pm
Panel de apertura: Mapa del Crimen Organizado de Cara al 2027
-
08:00 pm
Cóctel de bienvenida
Viernes 26 de junio
Jornada central-
08:30 am
De la Norma a la Efectividad: Articulación Estratégica, Inteligencia Financiera y Liderazgo Nacional en la Prevención del Lavado de Activos
Lic. Carla Patricia Peña, República Dominicana
-
09:15 am
Criptoactivos y Economía Oculta, DeFi, Mixers y Anonimización. El dinero ya no necesita bancos para esconderse
Lic. Iliana Meléndez, Venezuela
-
10:15 am
Coffee break e intercambio profesional
-
10:30 am
Fraude, Corrupción y Soborno Sistémico. El Riesgo Interno en la Organización. El Mayor Riesgo Sigue Estando Dentro
Gerineldo Sousa, Panamá
-
11:15 am
Gestión de Riesgos 5.0 en Cooperativas: Inteligencia Artificial, Ciberfraude y Resiliencia en un Mundo de Amenazas Emergentes
Lic. Katia Morales, República Dominicana
-
12:00 pm
Crimen Financiero Sofisticado: El Crimen Financiero ya no Comete Errores: Los Simula
Msc. Juan José Acuña Leandro, Costa Rica
-
01:00 pm
Almuerzo
-
02:00 pm
Inteligencia Artificial: Del Análisis a la Acción. ¿La tecnología apoya? ¿Decide?
Lic. Ramón Guzmán, República Dominicana
-
03:00 pm
Inteligencia Artificial Agéntica Aplicada al Compliance
Ing. Oscar Moratto, Colombia
-
03:45 pm
Coffee break y receso
-
04:00 pm
Cibercrimen y Lavado Digital. La Nueva Frontera. El crimen ya es 100% digital y global
Ing. Armando Díaz, República Dominicana
-
05:00 pm
Ciberseguridad Resiliente: En Pro de un Entorno Digital Más Seguro y Robusto
Ing. Carlos Leonardo, República Dominicana
Programa preliminar
Mapa del crimen financiero en LATAM 2026
El crimen financiero ya no comete errores: los simula. El enemigo ya no es visible, pero es más sofisticado que nunca.
Crimen financiero sofisticado
El crimen financiero ya no comete errores: los simula.
El enemigo ya no es visible, pero es más sofisticado que nunca.
Inteligencia artificial
Del análisis a la acción.
La tecnología ya no apoya, decide.
Cibercrimen y lavado digital
La nueva frontera.
El crimen ya es 100% digital y global.
Criptoactivos y economía oculta
DeFi, mixers y anonimización.
El dinero ya no necesita bancos para esconderse.
Corrupción y soborno sistémico
El riesgo interno en la organización.
El mayor riesgo sigue estando dentro.
Compliance 2026
El fin del modelo tradicional.
Cumplir ya no es suficiente: hay que anticiparse.
Sector financiero y seguros
Nuevos riesgos, nuevas responsabilidades.
Los sectores que protegen también son objetivos.
Transparencia y Trazabilidad en las Operaciones de Seguros
Clave en la prevención del fraude y la corrupción.
Trazabilidad operativa para fortalecer controles, evidencia y confianza.
Lavado de activos y criminalidad convergente
Narcotráfico, trata, defraudación tributaria y corrupción.
Análisis de la sentencia SCJ-SR-23-00106 sobre el delito precedente.
Inteligencia artificial agéntica
El nuevo escenario en la gestión de compliance.
Nuevos retos para anticipar, analizar y responder.
Sede del evento
Dreams Cap Cana Resort & Spa
El congreso se celebrará en las costas de la comunidad privada de Cap Cana, en un resort de lujo todo incluido para parejas y familias, a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
- Ubicación: Cap Cana, Punta Cana, República Dominicana.
- Experiencia Unlimited-Luxury® con restaurantes gourmet y bebidas premium.
- Playa Juanillo, piscinas, spa, actividades diurnas y entretenimiento nocturno.
519
Habitaciones y suites elegantemente decoradas.
15 min
Desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
24 h
Servicio a la habitación y minibar renovado diariamente.
Video de la sede
Unlimited-Luxury®
Su escapada en Dreams Cap Cana
Dreams Resorts & Spas eleva el todo incluido con servicio de primera categoría, gastronomía gourmet, licores premium y experiencias diseñadas para asistentes de todas las edades.
Gastronomía gourmet
Restaurantes con cocina italiana, carnes, sabores internacionales y ambientes elegantes.
Lujo todo incluido
Minibar renovado diariamente, bebidas premium y servicio de habitaciones 24 horas.
Playa y piscinas
Relájese en Playa Juanillo o disfrute las espectaculares piscinas del resort.
Familias y parejas
Escenario ideal para vacaciones familiares, bodas, escapadas románticas y networking.
Actividades
Opciones diurnas y nocturnas para descansar, conectar y crear recuerdos duraderos.
Spa y bienestar
Tratamientos relajantes y espacios pensados para dejarse mimar después del congreso.
Inversión
Elige tu modalidad de participación
Tarifas publicadas para reservas del programa preliminar CORLAFC 2026.
Suite individual
US$1,995Participación individual con alojamiento en suite.
Suite doble compartida
US$1,795Tarifa para habitación compartida durante el evento.
Acompañantes
US$795Opción disponible para acompañantes del participante.
Dreams Cap Cana
Sede, suites y gastronomía
Una mirada a la experiencia del resort: piscinas, playa, restaurantes gourmet, habitaciones y espacios ideales para descansar después del congreso.
Inscripciones
Reserva tu participación
Completa el formulario oficial de inscripción o contacta al equipo de CESI Internacional para coordinar reservas, inversión y detalles del programa.